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国家外汇管理局:通知了20起典型的外汇侵权案件,有7家银行被点名

时间:2019-01-19 15:05:45 来源:凤凰平台 作者:匿名



人民日报在线,北京,10月23日(珠江)据国家外汇管理局网站日前,外汇局公布了20起外汇违法案件,这是第五次外汇违规通知那一年。 20起外汇侵权案件达到2304万元,逃避外汇和银行侵犯内部保险和国外贷款的企业和个人受到的打击最为严重。

数据显示,外汇违法案件20起,罚款和罚款总额为23046.3万元,其中银行7家,企业6家,个案7起。涉及外汇违规的七家银行是南洋商业银行(中国)上海分行,交通银行金华分行,中国建设银行福清分行,中国光大银行厦门火炬园分行,渤海银行天津滨海新分行,招商银行济南分行。 ,中国银行威海分行。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和其他相关规定,现在报告了一些典型的违规案例如下:

案例1:南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易案

2015年7月至2016年7月,南洋商业银行(中国)上海分公司违反公司虚假合同和提单规定处理汇款业务。

该行的上述行为违反了《外汇管理条例》的第12条。根据《外汇管理条例》第47条,处以126.5万元的罚款。

案例2:交通银行金华分行虚假贸易融资案

2015年6月至2016年7月,交通银行金华分公司违反公司的虚假合同和提单处理了贸易融资业务。

该行的上述行为违反了《外汇管理条例》的第12条。根据《外汇管理条例》第47条,罚款160.7万元。

案例3:中国建设银行福清分行违反内部保险贷款办法

2012年6月至2015年7月,中国建设银行福清分行在办理内部保险贷款签订和履约付款时未履行审计责任,未使用贷款资金,预计还款来源和担保业绩。尽职调查和性和相关交易背景调查。

银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理规定》的第12条和第28条。根据《外汇管理条例》第47条,罚款人民币4,300,300元。案例4:光大银行厦门火炬公园支行违反内部保险和对外贷款规定

2014年8月至2016年1月,光大银行厦门火炬园支行在办理内部保险合同签订和履约支付时未履行审计责任,未能履行债务人的主要资格,预期还款来源和担保业绩。尽职调查和调查可能性和相关交易背景。

银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理规定》的第12条和第28条。根据《外汇管理条例》第57条,处以136.8万元的罚款。

案例5:渤海银行天津滨海新分行违反内部保险贷款处理规定

2014年12月至2015年10月,渤海银行天津滨海新分行在办理内部保险合同签订和履约付款时未履行审计责任,未能提供预期还款来源,贷款资金使用和担保业绩。可以进行尽职调查和调查。

银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理规定》的第12条和第28条。根据《外汇管理条例》第47条,处以罚款人民币3,244,800元。

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(编辑:朱江,崔东)